300958 深市 建工修复

 证券代码：300958      证券简称：建工修复      公告编号：2021-047
            北京建工环境修复股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2021 年 10月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16号楼一层第一会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 10 月 16 日以邮件方
式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。

                              北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                        2021 年 10 月 22 日