证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-044
嘉亨家化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
本次修订前的原文内容 本次修订后的内容
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其 的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月 他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司 事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月的限 上股份的，以及有中国证监会规定的其
制。 他情形的除外。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一 （十二）审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议如下交易事项： 持股计划；
1.公司发生的关联交易（公司获赠 （十六）审议如下交易事项：
现金资产和提供担保除外）金额在 1.公司发生的关联交易（公司获赠3,000 万元以上，且占公司最近一期经 现金资产和提供担保除外）金额在审计净资产绝对值 5%以上的关联交 3,000 万元以上，且占公司最近一期经
易； 审计净资产绝对值 5%以上的关联交
2.非关联交易事项。公司发生的购 易；
买或出售资产（不含购买原材料、燃料 2.非关联交易事项。公司发生的购和动力，以及出售产品、商品等与日常 买或出售资产（不含购买原材料、燃料经营相关的资产），对外投资（含委托 和动力，以及出售产品、商品等与日常理财、对子公司投资等，设立或者增资 经营相关的资产），对外投资（含委托全资子公司除外），提供财务资助（含 理财、对子公司投资等，设立或者增资委托贷款），租入或租出资产，签订管 全资子公司除外），提供财务资助（含理方面的合同（含委托经营、受托经营 委托贷款），租入或租出资产，签订管等），赠与或受赠资产（受赠现金资产 理方面的合同（含委托经营、受托经营除外），债权或债务重组，研究与开发 等），赠与或受赠资产（受赠现金资产项目的转移，签订许可协议以及其他交 除外），债权或债务重组，研究与开发
易，达到下列标准的： 项目的转移，签订许可协议以及其他交
（1）交易涉及的资产总额占公司 易，达到下列标准的：
最近一期经审计总资产的 50%以上的， （1）交易涉及的资产总额占公司
该交易涉及的资产总额同时存在账面 最近一期经审计总资产的 50%以上的，值和评估值的，以较高者作为计算数 该交易涉及的资产总额同时存在账面
据； 值和评估值的，以较高者作为计算数
（2）交易标的（如股权）在最近 据；
一个会计年度相关的营业收入占公司 （2）交易标的（如股权）在最近
最近一个会计年度经审计营业收入的 一个会计年度相关的营业收入占公司50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元 最近一个会计年度经审计营业收入的
的； 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元
（3）交易标的（如股权）在最近 的；
一个会计年度相关的净利润占公司最 （3）交易标的（如股权）在最近近一个会计年度经审计净利润的 50% 一个会计年度相关的净利润占公司最
以上，且绝对金额超过 500 万元的； 近一个会计年度经审计净利润的 50%
（4）交易的成交金额（含承担债 以上，且绝对金额超过 500 万元的；
务和费用）占公司最近一期经审计净资 （4）交易的成交金额（含承担债产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 务和费用）占公司最近一期经审计净资
万元的； 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
（5）交易产生的利润占公司最近 万元的；
一个会计年度经审计净利润的 50%以 （5）交易产生的利润占公司最近
上，且绝对金额超过 500 万元的； 一个会计年度经审计净利润的 50%以
（6）超过本章程第一百一十条规 上，且绝对金额超过 500 万元的；
定的董事会审议权限的交易。 （6）超过本章程第一百〇九条规
…… 定的董事会审议权限的交易。
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，超过最近一期经审计经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，超过
（二）为资产负债率超过 70%的担 最近一期经审计总资产的 30%以后提
保对象提供的担保； 供的任何担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经 （三）为资产负债率超过 70%的担
审计净资产 10%的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）单笔担保额超过最近一期经
过本公司最近一期经审计总资产的 审计净资产 10%的担保；
30％； （五）连续十二个月内担保金额超
（五）连续十二个月内担保金额超 过本公司最近一期经审计总资产的过本公司最近一期经审计净资产的 30％；
50％且绝对金额超过 5,000 万元； （六）连续十二个月内担保金额超
（六）对股东、实际控制人及其关 过本公司最近一期经审计净资产的
联人提供的担保。 50％且绝对金额超过 5,000 万元；
（七）法律、行政法规、政府规章 （七）对股东、实际控制人及其关
或者本章程规定的其他担保情形。 联人提供的担保。
（八）法律、行政法规、政府规章
或者本章程规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东大
会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。
股东大会审议本条第（五）项担保
事项时，应经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
除本章程规定应由股东大会审议
的对外担保事项外，公司其他对外担保
需经董事会审议通过；董事会审议时，
须经出席董事会的 2/3 以上董事同意并
经全体董事的过半数通过方可作出决
议
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