300955 深市 嘉亨家化

 证券代码：300955      证券简称：嘉亨家化      公告编号：2023-045
              嘉亨家化股份有限公司

        关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于 2023 年 12 月 13
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事翁馥颖女士为审计委员会委员，与吴锦凤女士（召集人）、王清木先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                                嘉亨家化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 13 日