证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2021-014
嘉亨家化股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 2 月 9 日下
发《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格为 16.53 元/股；经深圳证券交易所同意，公司股票已
于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票完成后，
公司注册资本由人民币 7,560 万元增加至人民币 10,080 万元，公司股份总数由
7,560 万股增加至 10,080 万股（每股面值人民币 1 元）。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会已审议通过了
与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《公司章程(草案)》。
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司股东
大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，公
司于 2021 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修
改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》进行修改，具体修改情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2021 年 2月 9 日经
日经中华人民共和国证券监督管理委 中华人民共和国证券监督管理委员会员会（以下简称“中国证监会”）同意注 （以下简称“中国证监会”）《关于同意册，首次向社会公众发行人民币普通股 嘉亨家化股份有限公司首次公开发行【】股，于【】年【】月【】日在深圳 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
证券交易所上市。 488 号）同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股（A 股）股票 2,520 万
股，于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交
易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 10,080 万元。
第十九条 公司的股份总数为【】 第十九条 公司的股份总数为
万股，均为人民币普通股。 10,080 万股，均为人民币普通股（A股）。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 的股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又有，本公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归本公司所有，本但是证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但是，票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 证券公司因包销购入售后剩余股票而
不受 6 个月的限制。 持有 5%以上股份的，卖出该股票不收
公司董事会不按照前款规定执行 6 个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、持有本公司股份 5%以上的股东持的，股东有权为了公司的利益以自己的 有的股票或者其他具有股权性质的证
名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照第一款的规定 利用他人账户持有的股票或者其他具
执行的，负有责任的董事依法承担连带 有股权性质的证券。
责任。 公司董事会不按照第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一 （十二）审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议如下交易事项： （十六）审议如下交易事项：
1.公司发生的关联交易（公司获赠 1.公司发生的关联交易（公司获赠
现金资产和提供担保除外）金额在 现金资产和提供担保除外）金额在3,000 万元以上，且占公司最近一期经 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易； 易；
2.非关联交易事项。公司发生的购 2.非关联交易事项。公司发生的购
买或出售资产（不含购买原材料、燃料 买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资（含委托 经营相关的资产），对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等），提供 理财、对子公司投资等，设立或者增资财务资助，租入或租出资产，签订管理 全资子公司除外），提供财务资助（含方面的合同（含委托经营、受托经营 委托贷款），租入或租出资产，签订管等），赠与或受赠资产（受赠现金资产 理方面的合同（含委托经营、受托经营除外），债权或债务重组，研究与开发 等），赠与或受赠资产（受赠现金资产项目的转移，签订许可协议以及其他交 除外），债权或债务重组，研究与开发
易，达到下列标准的： 项目的转移，签订许可协议以及其他交
...... 易，达到下列标准的：
......
第一百一十条 董事会决定公司的 第一百一十条 董事会决定公司的
对外投资（含委托理财、委托贷款、风 对外投资（含委托理财、对子公司投资险投资等）、收购出售资产（购买、出 等，设立或者增资全资子公司除外）、
售的资产不含购买原材料、燃料和动 收购出售资产（购买、出售的资产不含力，以及出售产品、商品等与日常经营 购买原材料、燃料和动力，以及出售产相关的资产，但资产置换中涉及购买、 品、商品等与日常经营相关的资产，但出售此类资产的，仍包含在内）、融资 资产置换中涉及购买、出售此类资产（贷款或授信）、提供财务资助、资产 的，仍包含在内）、融资（贷款或授信）、抵押（或质押）、债权或债务重组、对 提供财务资助（含委托贷款）、资产抵外担保、关联交易等事项的权限如下： 押（或质押）、债权或债务重组、对外
（一）对外投资（含委托理财、委 担保、关联交易等事项的权限如下：
托贷款、风险投资等）、收购出售资产 （一）对外投资（含委托理财、对（购买、出售的资产不含购买原材料、 子公司投资等，设立或者增资全资子公燃料和动力，以及出售产品、商品等与 司除外）、收购出售资产（购买、出售日常经营相关的资产，但资产置换中涉 的资产不含购买原材料、燃料和动力，及购买、出售此类资产的，仍包含在 以及出售产品、商品等与日常经营相关内）、融资（贷款或授信）、提供财务 的资产，但资产置换中涉及购买、出售资助、资产抵押（或质押）、债权或债 此类资产的，仍包含在内）、融资（贷务重组等事项（本条以下简称“交易”） 款或授信）、提供财务资助（含委托贷
的权限。 款）、资产抵押
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