证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2021-014
宁波震裕科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
中汇会计师事务所2020上年度末（截至2020年12月31日）合伙人数量为69人，注册会计师人数为665人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。
中汇会计师事务所2019年度经审计的收入总额为68,665万元，审计业务收入 为52,004万元，证券业务收入为19,263万元。
上年度（2019年年度）上市公司审计客户家数共78家，审计收费总额7,581 万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制 造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原 料及化学制品制造业。上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担 民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、 未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为 受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自 律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄平，2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、 2009年12月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：秦林林，2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公 司和挂牌公司审计、2017年7月开始在本所执业；近三年签署过4家挂牌公司审计 报告。
项目质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2002年5月开始在本所执业；近三年复核过超过10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2021年度审计费用尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与会计师事务所商定2021年度审计报酬并签署相关协议。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为2021年度的财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司的审计工作。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。因此，同意将续聘中汇会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规
定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在2020年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司拟续聘中汇会计师事务所履行的相关审议程序充分、恰当。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意本次关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项，并提交公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本次聘请公司2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第三届董事会第十七次会议；
2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
宁波震裕科技股份2有0限21公年司4月董2事4日会
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