证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-055
江苏恒辉安防股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2023 年限制性
股票激励计划》的规定，对公司 2023 年业绩进行考核，上市公司层面 2023 年营业收入与扣除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期业绩考核目标触发值，公司需要回购注销首次授予 11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。本次完成回购注销的限制性股票共计 194,053 股，占回购注销前公司总股本 145,574,507
股的 0.13%，涉及激励对象 11 人，回购价格为 9.1607 元/股，本次回购资金总
额为 1,777,661.32 元。
2、公司已于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 145,574,507 股变更为 145,380,454 股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划事宜发表了同意的独立意见，并公开征集委托投票权。
2、2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司激励对象名单在公司内部
进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司董事会同意确定 2023 年 5 月 18 日为首次授予日，以 9.60 元/股的价格向符
合条件的 62 名激励对象授予 148.6178 万股限制性股票。其中，第一类限制性股
票首次授予 12 名激励对象 68.1844 万股，第二类限制性股票首次授予 50 名激励
对象 80.4334 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2023 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性股票数量的议案》。近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性股票 6.4894 万股进行调整，其中，2.9904 万股限制性股票调整授予给第一类限制性股票激励对象张武芬、丁晓东、王景景，3.4990 万股限制性股票调整授予给第二类限制性股票激励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：
首次授予激励对象 61 人，合计授予限制性股票的总数为 148.6178 万股，其中，第一类限制性股票首次授予 11 名激励对象 64.6854 万股，第二类限制性股票首次授予 50 名激励对象 83.9324 万股。
6、2023 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意确定 2023 年 9 月 8 日为预留授予日，以 9.4106666 元/股的价格向符合预留
授予条件的 8 名激励对象授予第二类限制性股票 21.5827 万股，剩余未授予18.2054 万股限制性股票予以作废。
7、2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2024 年 5 月 14 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司回购注销首次授予11 名激励对象已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 194,053 股。
9、2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注
册资本暨通知债权人的公告》。就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
10、2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的规定，决定对2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调整后，回购价格为 9.1607 元/股。
二、本次回购注销相关情况
1、回购注销原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
的规定，对公司 2023 年业绩进行考核，上市公司层面 2023 年营业收入与扣除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个解
除限售期业绩考核目标触发值（即未达到2023 年设定的营业收入触发值：以 2022 年营业收入和扣除非经常性损益的净利润为基数，2023 年营业收入增长率不低 于 40%；扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 40%。2 个业绩指标达成一个 即满足解除限售条件），公司需要回购注销首次授予 11 名激励对象对应考核当 年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 194,053 股。
2、回购的价格
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》以及公司《2023 年 限制性股票激励计划》的规定，本次回购价格为 9.1607 元/股。
3、资金来源及资金总额
公司本次回购资金总额为 1,777,661.32 元，回购资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 8 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2024]第 ZA14034 号），截至 2024 年 7 月 8 日止，贵公司变更后
的注册资本为人民币 145,380,454 元，股本人民币 145,380,454 元。本次回购注
销的限制性股票合计支付回购价款 1,777,661.32 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股
票回购注销事宜已于 2024 年 8 月 2 日完成。本次回购注销部分限制性股票完成
后，公司总股本从 145,574,507 股变更为 145,380,454 股。公司将依法办理相关
的工商变更登记手续。
四、回购注销后股本结构变动表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 90,721,854 62.32% -194,053 90,527,801 62.27%
非流通股
二、无限售条件流通股 54,852,653 37.68% 0 54,852,653 37.73%
三、总股本 145,574,507 100.00% -194,053 145,380,454 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司股权激励继续有效实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，推动公司持续发展，为股东创造价值。
六、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏恒辉安防股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14034 号）。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 3 日
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