300952 深市 恒辉安防

证券代码：300952        证券简称：恒辉安防          公告编号：2024-027
          江苏恒辉安防股份有限公司

 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

  公司于2024年4月19日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，同意选举施学玲女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。施学玲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。经核实，施学玲女士符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。

  公司第三届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

                                            江苏恒辉安防股份有限公司
                                                      监事会

                                                2024 年 4 月 22 日

附件

    职工代表监事简历如下：

  施学玲女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年至 2009 年任苏州卓一企业管理顾问有限公司培训部经理，2009 年至 2012
年任苏州众腾企业管理咨询有限公司培训部经理，2012 年至 2014 年任南通晚美家纺集团有限公司人事部经理，2014年至 2017 年任恒辉有限人事行政部经理等。2014 年 5 月加入公司，现任公司职工监事、集团办公室主任等职务。

  截至本公告日，施学玲女士未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 6.00 万股，占公司股本总数的 0.04%。施学玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定。