证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-108
江苏恒辉安防股份有限公司
关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案
通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司经营及发展战略的需要，为提升公司综合竞争力，江苏恒辉安防股份有限公司成立全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《江苏恒辉安防股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。恒辉(香港)投资发展有限公司已于 2023 年 4 月 20 日完成注册
登记。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于香港子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2023-034 ）。
二、对外投资进展情况
近日，公司先后收到了南通市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（编号：通发改外资[2023]534 号）及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第 N3200202301499 号），现将有关情况公告如下:
（一）《境外投资项目备案通知书》主要内容
根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11 号）和《江苏省
企业境外投资管理办法》（苏发改规发[2018]1 号），对江苏恒辉安防股份有限公司在中国香港投资设立恒辉(香港)投资发展有限公司项目予以备案。本通知书有效期 2 年。
1、项目名称：江苏恒辉安防股份有限公司在中国香港投资设立恒辉(香港)投资发展有限公司项目
2、投资主体：江苏恒辉安防股份有限公司
3、投资地点：
直接目的地：中国-香港
最终目的地：中国-香港
4、项目总投资：12.84 万美元
（二）《企业境外投资证书》主要内容
1、境外企业名称：恒辉(香港)投资发展有限公司
2、国家/地区：中国香港
3、设立方式：新设
4、投资主体
中方名称：江苏恒辉安防股份有限公司，股比 100%
5、投资总额
中方：12.84 万美元
6、经营范围：投资控股，企业管理咨询服务，供应链运营，技术咨询，进出口贸易。
7、核准或备案文号：苏境外投资[2023]N01504 号
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
香港是中国在亚洲主要的金融中心和国际贸易中心之一，是连接中国内地与国际市场的纽带，在区位、政策、市场、人才等方面具有显著优势。公司本次对外投资设立香港子公司主要是基于公司发展的战略布局，有利于提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步拓展公司业务领域与发展空间。
2、存在的风险
香港子公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场、经营、管理等不
确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范各项风险，保护公司权益。
3、对公司影响
本次对外投资符合公司的发展方向和战略规划，全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司的长远发展和效益提升将产生积极影响。
公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《境外投资项目备案通知书》。
2、《企业境外投资证书》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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