300952 深市 恒辉安防

证券代码：300952        证券简称：恒辉安防          公告编号：2023-027
          江苏恒辉安防股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订的基本情况

    2023 年 4 月 20 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况对《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并形成新的《公司章程》，具体情况如下：

                修订前                                  修订后

 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋  特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋 帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新  帽、口罩）的研发、生产和销售；石墨烯超 材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的 纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用  营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人 品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项  员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
 具体经营项目以审批结果为准）            营活动，具体经营项目以审批结果为准）

    ……                                    ……

 第八十五条  董事、非职工代表监事候选人  第八十五条  董事、非职工代表监事候选人
 名单以提案的方式提请股东大会表决。      名单以提案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，    股东大会就选举董事、监事进行表决时，
 应实行累积投票制。                      可以实行累积投票制。选举两名以上董事或
    ……                                监事时，应当实行累积投票制。

                                            ……

    二、其他事项说明


  1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  2、本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

  3、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
    三、备查文件

  1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

  2、修订后的《江苏恒辉安防股份有限公司章程》。

  特此公告。

                                            江苏恒辉安防股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 21 日