证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2022-023
江苏恒辉安防股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》修订的基本情况
2022 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况对《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并形成新的《公司章程》，具体情况如下：
修订前 修订后
本条为新增条款，原《公司章程》后续条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
依次顺延。 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形 之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
本条为原《公司章程》第四十一条之部分内 第四十三条 公司担保事项经董事会审议通容，现修订并单独列示为第四十三条。原《公 过后，属于下列情形之一的应当提交股东大
司章程》后续条款依次顺延。 会审议：
原《公司章程》对应内容如下： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 净资产 10%的担保；
通过。 （二）连续12 个月内担保金额超过公司最近
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 一期经审计总资产的 30%；
净资产 10%的担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过最
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 担保；
供的任何担保； （四）连续12 个月内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
的担保； 5000 万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）公司及其控股子公司的对外担保总额，
近一期经审计总资产的 30%； 达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 （六）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
5000 万元； 的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保。 的担保；
股东大会审议上述第（四）项担保事项时， （八）为关联人提供担保。
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 股东大会审议上述第（二）项担保事项时，
二以上通过。 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于前述第
（一）、（四）、（五）、（六）项情形的，豁免
提交股东大会审议。
本条为原《公司章程》第四十一条之部分内 第四十四条 公司提供财务资助，应当经出容，现修订并单独列示为第四十四条。原《公 席董事会会议的 2/3 以上董事同意并作出决
司章程》后续条款依次顺延。 议，及时履行信息披露义务。财务资助事项
原《公司章程》对应内容如下： 属于下列情形之一的，应当在董事会审议通
公司提供财务资助，应当经出席董事会会议 过之后提交股东大会审议：
的三分之二以上董事同意并作出决议，及时 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负履行信息披露义务。财务资助事项属于下列 债率超过 70%；
情形之一的，应当在董事会审议通过之后提 （二）单次财务资助金额或者连续12 个月内
交股东大会审议。 提供财务资助累计发生金额超过公司最近一
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负 期经审计净资产的 10%；
债率超过 70%； （三）深圳证券交易所或者本章程规定的其
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月 他情形。
内提供财务资助累计发生金额超过公司最近 公司资助对象为合并报表范围内且持股比例
一期经审计净资产的 10%； 超过 50%的控股子公司且该控股子公司其他
（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其 股东中不包含公司控股股东、实际控制人及
他情形。 其关联人，免于执行前款规定。
公司资助对象为合并报表范围内且持股比例
超过 50%的控股子公司，免于执行前述规定。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证
机构和证券交易所提交有关证明材料。 监会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十八条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
……
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。 的处罚和证券交易所惩戒；
…… （五）是否存在《公司法》第一百四十六条
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。
……
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议
议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二
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