300952 深市 恒辉安防

          江苏恒辉安防股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月12日（星期三）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由第一届董事会召集、董事长王咸华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

  公司 2020 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021
年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 103,286,555 股，占公司有表决权股份总数144,927,653 股的 71.2677%。

  其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为100,000,100 股，占公司有表决权股份总数 144,927,653 股的 69.0000%；通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,286,455 股，占公司有表决权股份总数 144,927,653 股的 2.2677%。

  2、中小股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,286,555 股，占公司有表决权股份总数144,927,653 股的 2.2677%。

  其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公
司有表决权股份总数 144,927,653 股的 0.0001%；通过网络投票的股东共 12 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 3,286,455 股，占公司有表决权股份总数144,927,653 股的 2.2677%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （七）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （九）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    （十）审议通过《关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案》

  表决情况：同意 103,261,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9755％；反对 25,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 3,261,255 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2302％；反对 25,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7698％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。

    （十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  会议经逐项表决，以累积投票方式选举王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生、张明先生、梁中华先生、丁晓东先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

  公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  具体表决结果如下：

    1、提名王咸华先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 100,000,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8184％。

  中小股东表决情况：同意 392 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0119％。

  本议案获得通过，王咸华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

    2、提名姚海霞女士为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 100,000,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.8184％。

  中小股东表决情况：同意 392 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0119％。

  本议案获得通过，姚海霞女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

    3、提名王鹏先生为第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 100,000,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数