300952 深市 恒辉安防

  证券代码：300952        证券简称：恒辉安防        公告编号：2021-037

            江苏恒辉安防股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日以书面送
达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议
室召开，由半数以上监事共同推举监事郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举郑英杰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                                  江苏恒辉安防股份有限公司
                                                            监事会

                                                        2021 年 5 月 12 日