300951 深市 博硕科技

    证券代码：300951        证券简称：博硕科技      公告编号：2023-054

                深圳市博硕科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。

        深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开

    第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登

    记的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并提

    请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更手

    续，现将具体情况公告如下：

        一、修订《公司章程》部分条款情况

        根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

    指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

    监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关

    规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：

序号                修订前                                修订后

      第四十二条 公司下列对外担保行为，应 第四十二条 公司提供担保的，应当经董事
      当在董事会审议通过后提交股东大会审 会审议后及时对外披露。

      议：                                担保事项属于下列情形之一的，应当在董事
      ……                                会审议通过后提交股东大会审议：

      （四）连续 12 个月内担保金额超过公司 ……

      最近一期经审计净资产的 50%以后提供 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最
 1    的任何担保；                        近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
      （五）连续 12 个月内担保金额超过公司 过 5,000 万元；

      最近一期经审计总资产 30%以后提供的 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最
      任何担保；                          近一期经审计总资产 30%；

      （六）对股东、实际控制人及其关联人提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
      供的担保；                          的担保；


    （七）法律、行政法规、中国证监会有关 （七）法律、行政法规、中国证监会有关文
    文件及本章程规定的其他担保情形。    件、深圳证券交易所有关规则及本章程规定
    ……                                的其他担保情形。

    违反审批权限、审议程序审议通过的对外 ……

    担保行为如对公司造成损失的，相关董 违反审批权限、审议程序审议通过的对外担
    事、高级管理人员等责任主体应当依法承 保行为如对公司造成损失的，相关董事、高
    担赔偿责任。                        级管理人员等责任主体应当依法承担赔偿
                                        责任。

    第四十八条 独立董事有权向董事会提议 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
    召开临时股东大会。                  开临时股东大会，独立董事行使该职权的，
    ……                                应经全体独立董事过半数同意。

2    董事会不同意召开临时股东大会的，应说 ……

    明理由。                            董事会不同意召开临时股东大会的，应说明
                                        理由并公告。

    第五十六条 召集人将在年度股东大会召 第五十六条 召集人将在年度股东大会召开
    开 20 日前书面通知各股东；临时股东大 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东大
    会将于会议召开 15 日前通知各股东。公 会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各
    司在计算起始期限时，包括会议通知发出 股东。公司在计算股东大会通知公告日期与
3    当日，不应当包括会议召开当日。      现场会议召开日之间的间隔时，股东大会现
                                        场会议召开当日不计算在间隔期内。股东大
                                        会通知于早间或者午间发布的，从公告发布
                                        当日计算间隔期；股东大会通知于晚间发布
                                        的，从次日开始计算间隔期。

    第五十七条                          第五十七条

    ……                                ……

4    股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
    不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股
    认，不得变更。                      权登记日一旦确认，不得变更。

5    第五十九条 发出股东大会通知后，无正 第五十九条 发出股东大会通知后，无正当


    当理由，股东大会不应延期或取消，股东 理由，股东大会不应延期或取消，股东大会
    大会通知中列明的提案不应取消。一旦出 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期
    现延期或取消的情形，召集人应当在原定 或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
    召开日前至少 2 个工作日通知股东并说 至少 2 个交易日公告并说明原因。

    明原因。

    第七十七条 股东大会决议分为普通决议 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和
    和特别决议。                        特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
    大会的股东（包括股东代理人）所持表决 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
6    权的 1/2 以上通过。                  过半数通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大
    大会的股东（包括股东代理人）所持表决 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
    权的 2/3 以上通过。                  2/3 以上通过。

    第七十九条 下列事项由股东大会以特别 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
    决议通过：                          议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；    （一）修改公司章程及其附件（包括股东大
    （二）公司的分立、分拆、合并、解散和 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
    清算；                              规则）；

    （三）本章程的修改；                （二）增加或者减少注册资本；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产 （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
    或者担保金额超过公司最近一期经审计 形式；

7    总资产百分之三十的；                （四）分拆所属子公司上市；

    （五）股权激励计划；                （五）连续十二个月内购买、出售重大资产
    （六）法律、行政法规或本章程规定的， 或者提供担保金额超过公司资产总额30%；
    以及股东大会以普通决议认定会对公司 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股
    产生重大影响的、需要以特别决议通过的 以及中国证监会认可的其他证券品种；

    其他事项。                          （七）回购股份用于减少注册资本；

                                        （八）重大资产重组；

                                        （九）股权激励计划；


                                        （十）上市公司股东大会决议主动撤回其股
                                        票在本所上市交易、并决定不再在交易所交
                                        易或者转而申请在其他交易场所交易或者
                                        转让；

                                        （十一）股东大会以普通决议认定会对公司
                                        产生重大影响、需要以特别决议通过的其他
                                        事项；

                                        （十二）法律法规、深交所业务规则、本章
                                        程规定的其他需要以特别决议通过的事项。
                                        前款第（四）项、第（十）项所述提案，除
                                        应当经出席股东大会的股东所持表决权的
                                        三分之二以上通过外，还应当经出席会议的
                                        除公司董事、监事、高级管理人员和单独或
                                        者合计持有上市公司5%以上股份的股东以
                                        外的其他股东所持表决权的三分之二以上
                                        通过。

    第九十一条 出席股东大会的股东，应当 第九十一条 出席股东大会的股东，应当对
    对提交表决的提案发表以下意见之一：同 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
    意、反对或弃权。                    反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 香港股票市场交易互联互通机制股票的名
8    投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申
    其所持股份数的表决结果应计为“弃权” 报的除外。

                                        未填、错填、字迹无法辨认的