300951 深市 博硕科技

 证券代码：300951        证券简称：博硕科技        公告编号：2022-037
            深圳市博硕科技股份有限公司

        2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

    2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议
室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、会议主持人：董事长徐思通先生。

    6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）共 10 名，代表公司有表决权股份数合计为 90,003,250 股，占公司有表决权股份总数的 75.0027%。

  其中，通过现场投票的股东共 7 名，代表公司有表决权股份数合计为90,001,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0011%；通过网络投票的股东共 3名，代表公司有表决权股份数合计为 1,950 股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  2、中小股东出席的情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 7 名，代表公司有表决权股份数合计为 3,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。

  其中，通过现场投票的中小股东共 4 名，代表公司有表决权股份数合计为1,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%；通过网络投票的中小股东共 3名，代表公司有表决权股份数合计为 1,950 股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，因疫情防控需要部分董事通过视频方式出席会议，北京市竞天公诚律师事务所指派律师视频见证了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

    累积投票表决结果如下：

    1.01 提名徐思通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,302 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,302 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0615%。


    1.02提名王琳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,302 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

    中小股东表决情况：同意 1,302 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 40.0615%。

    1.03提名史新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,302 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

    中小股东表决情况：同意 1,302 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 40.0615%。

    1.04提名杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

    2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

    累积投票表决结果如下：

    2.01 提名施君先生为公司第二届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

    2.02提名李佳霖先生为公司第二届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

    2.03提名汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

    3、审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

    累积投票表决结果如下：

    3.01 提名周永林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

    3.02提名杨青春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决情况：同意 90,001,303 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9978%。

  中小股东表决情况：同意 1,303 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 40.0923%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 15 日