300951 深市 博硕科技

 证券代码：300951        证券简称：博硕科技        公告编号：2022-038
            深圳市博硕科技股份有限公司

      关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》等有关议案，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：

    一、第二届董事会组成情况

  1、非独立董事：徐思通先生、王琳先生、史新文先生、杨传奇先生；

  2、独立董事：施君先生、李佳霖先生、汤胜先生。

  公司第二届董事会成员由以上 7 名董事组成，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

  以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号 2022-033）。

    二、第二届监事会组成情况

  1、非职工代表监事：周永林先生、杨青春先生；

  2、职工代表监事：王士超先生。

  公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，任期至本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

  公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-034）。

    三、部分监事离任情况

  因换届选举完成，公司第一届监事会非职工代表监事霍永芳先生、李平先生不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，监事霍永芳先生、李平先生未直接或间接持有公司股份；以上第一届监事会届满离任的非职工代表监事不存在应履行而未履行的承诺事项。上述离任监事人员在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                    深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 15 日