300951 深市 博硕科技

证券代码：300951        证券简称：博硕科技      公告编号：2021-034
            深圳市博硕科技股份有限公司

 关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发
              与生产建设项目的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1、投资项目为电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目，建设期为四个月，最终以实际建设情况为准。

  2、投资金额及资金来源：计划投资金额约人民币 4,900 万元，项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

  为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：

    一、募集资金使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币75.18元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，其中超募资金 64,003.6 万元。募集资金已
于 2021 年 2 月 23 日划至公司指定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2 号)。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。


    根据《深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                          单位：(万元)

序号            项目名称            项目总投资  拟使用募集资金投入额

      电子产品精密功能件生产建设项

1    目                            55,500.00    55,500.00

2    研发中心建设项目              7,500.00    7,500.00

3    补充流动资金项目              12,000.00    12,000.00

合计                                75,000.00    75,000.00

    二、募集资金情况

    2021 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四
 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使
 用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元
 自有资金进行现金管理，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；以及审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合自身 实际经营情况使用超募资金人民币 19,000.00 万元用于永久补充流动资金，不超 过超募资金总额的 30%。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构
 对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（2021-004）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的公告（更新后）》（2021-011）。

    2021 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五
 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 2 月 28 日已使用
 自筹资金支付的合计为人民币 504.21 万元的发行费用（不含增值税）及已预先 投入募集资金投资项目的合计为人民币 21.82 万元的自筹资金，两项合计人民币
 526.03 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

    三、本次使用部分超募资金投资具体情况

  消费电子产业迎来技术推动快速发展的新时期，市场规模不断扩大。为了实现电子产品精密功能性器件的产业布局，拓展电子产品功能性器件的应用领域，结合公司的长期发展战略，公司拟在深圳市龙岗区实施电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目。

  凭借公司在电子产品功能性器件良好的设计、研发实力及经验，将研发成果快速产品化；项目计划在一年内实现拓展电子产品功能性器件在智能家居、智能安防、电子雾化器类产品等领域的产业布局，提高公司产品在智能家居、智能安防、电子雾化器类产品等领域的应用。

    （一）项目基本情况

  为充分发挥募集资金使用效率，进一步拓展公司产品应用领域，提升研发实力及智能化水平，从而提高公司整体的生产能力。根据公司实际生产经营状况及战略发展目标，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金约人民币 4,900万元用于电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目有关事项。

  项目名称：电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目

  实施主体：深圳市博硕科技股份有限公司

    （二）项目实施的必要性

    1、提升研发能力，拓展应用领域

  近些年，消费电子产业在硬件性能、外观、用户体验方面不断提升，消费电子厂商不断在寻找新的材料、新的工艺及新的技术，力求在消费电子市场上打出差异化。目前，消费电子主要方向包括，在视觉上，主要以更高清、更低耗方向发展；在颜色外观方面，通过寻找新材料的应用，实现上色稳定的技术要求。由此可见，消费电子产品设计的差异化对功能性器件的要求将越来越高。本项目拟投资电子产品精密功能性器件研发与生产项目，以实现公司产品的多样化，拓展产品的应用领域。

    2、提升智能化水平，快速响应客户需求速度

  制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。随着老龄化
社会带来劳动力减少、资源匮乏，制造业亟需转型为智能制造。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节。随着信息和电子技术的不断进步，消费电子产品不断向高度集成化、轻薄化、智能化等方向发展，对电子产品精密功能件的精密度及品质要求进一步提高，需要通过自动化的精密设备才能够应对消费电子产品不断革新的工艺制造需求。公司在电子产品精密功能性器件研发与生产项目的投入上亟需引进先进设备，提高生产效率，保证公司产品品质，快速响应客户需求。
    3、扩充生产规模，提高生产能力

  随着公司研发能力的不断提升，产品应用领域的拓展，基于战略考虑，将通过本项目实施，拓展智能家居、智能安防、电子雾化器类产品等应用领域的研发及生产。公司为进一步提高研发技术实力，需要引进更先进的设备，增加厂房租赁使用面积，打造更良好的研发与生产环境，给予更优厚的福利待遇才能够吸引更优秀的技术人才，提升公司整体的生产能力。

    （三）项目建设的可行性

    1、资金优势

  公司于 2021 年 2 月在深圳证券交易所创业板首发上市，实际募集资金净额
为人民币 139,003.60 万元，募投项目所需人民币 75,000.00 万元，超募资金人民币 64,003.6 万元。基于前述，公司拥有项目建设的资金基础。

    2、研发和技术优势

  公司历来重视研发投入，通过持续的研发投入，逐步形成了公司的技术和研发优势。公司已建立一支敢于创新、研发经验丰富同时又具备市场前瞻性的技术研发团队，能够应对研发和生产中的各项技术和产品开发需求，快速响应客户对新产品设计、研发的需求。目前，公司已取得包括专利权、软件著作权、核心技术在内的多种形式的科技创新成果，并被广东省科学技术厅认定为省级精密器件加工设备智能化工程技术研究中心。基于前述，公司研发团队能够为本次项目建设提供研发、创新基础。

    3、运营管理优势

  公司核心管理层具有多年电子产品精密功能性器件行业运营管理经验，同时公司始终注重生产过程的数字化及信息化改造，构建了用于生产过程的制造执行

系统 MES 和 ERP 信息系统，实现了人员信息、物料信息、工单信息等通过 MES
和 ERP 设备集成，通过 ERP 向生产车间进行信息传递，对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，既提高工厂及时交货能力、改善物料的流通性能，又提高了生产回报率。基于前述，公司拥有本次项目建设的运营管理基础。

    4、产品应用及配套优势

  公司产品广泛应用于消费电子和汽车电子两大应用领域。在智能手机功能性器件业务稳定发展的基础上，公司抓住智能穿戴设备、汽车电子产品快速发展的机遇，通过持续的技术创新及客户服务，推进相关领域业务的快速增长。同时，公司为客户配套提供夹治具及自动化设备的设计、研发、生产和销售，用于提升客户生产制造过程中功能性器件及其他电子元器件的组装、贴合效率。公司在深入服务过程中积累了丰富的产品设计开发和应用经验，具备跨行业、多领域、全方位服务的能力。基于前述，公司具有本次项目建设的产品应用及配套优势。
    5、快速响应优势

  电子产品精密功能性器件行业竞争较为充分，产品更新换代周期较短，因此快速响应客户需求是公司经营发展的关键。

  ①将客户个性化需求快速产品化的能力

  公司管理层及技术骨干均具备多年电子产品精密功能性器件行业经验，对产品设计、生产流程、制造工艺等环节具有深刻理解，能够对客户的产品设计、功能需求、生产流程等问题做出快速精准的判断，加之公司较为完善的新产品研发设计流程和供应链管理系统，能够及时高效地为客户提供所需的产品及服务。
  ②快速批量交付与即时技术服务能力

  为及时跟进客户需求，实现准时供货，公司对生产基地进行了战略布局，在深圳龙岗区、深圳光明新区、郑州航空港经济综合试验区等先进制造业较发达地区设立了研发与制造基地，贴近客户的策略既有效提高公司对区域需求的响应速度从而缩短产品交付期限，又便于公司及时为客户提供即时的、本地化的贴身服务，交付期缩短和服务质量提升有利于提供客户满意度和客户粘性。

  基于前述，公司的快速响应能力能够为电子产品精密功能件客户提供高效、及时的产品服务。

    6、产品质量优势


  通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。近年来，公司持续增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入，不断提高自动化程度，通过先进的设备、工艺、自主对现有设备进行灵活的调整和改进，在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。