300951 深市 博硕科技

 证券代码：300951        证券简称：博硕科技        公告编号：2021-032
            深圳市博硕科技股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）13:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 4 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

    2、现场会议的召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议
室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、会议主持人：董事长徐思通先生。

    6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权代表，下同）共 11 名，代表公司有表决权股份数合计为 60,007,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.0093%。

  其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权股份数合计为60,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.0003%；通过网络投票的股东共6 名，代表公司有表决权股份数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。

  2、中小股东出席的情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 8 名，代表公司有表决权股份数合计为 7,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。

  其中，通过现场投票的中小股东共 2 名，代表公司有表决权股份数合计为200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；通过网络投票的中小股东共 6 名，代表公司有表决权股份数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0090%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    2、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》


  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    3、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    4、审议通过了《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

  6、审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    8、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    9、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

    10、审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

  表决情况：同意 60,004,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958%；
反对 1,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 800 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0013%。

  中小股东表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.2162%；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 22.9730%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.8108%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、陈程律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、深圳市博硕科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    深圳市博硕科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日