300950 深市 德固特

证券代码：300950                证券简称：德固特            公告编号：2024-007
          青岛德固特节能装备股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

  一、公司注册资本变更情况

  2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

  公司于近期已完成本激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，对首次授
予激励对象定向发行股票 48 万股，本次限制性股票的授予日为 2022 年 11 月 21
日，第一个归属期为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，本次归属的第二
类限制性股票上市流通日为 2024 年 1 月 12 日。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 1 月 3 日出具了《验资报告》（XYZH/2024JNAA4B0002），
对公司截至 2024 年 1 月 2 日止本激励计划激励对象第一个归属期认购股票的出
资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 1 月 2 日止，公司已收到本激励计划
第一个归属期激励对象以货币资金缴纳的股票认购款人民币 4,756,800.00 元。

  实施本激励计划后公司总股本由 150,000,000 股变更为 150,480,000 股，注册

资本由人民币 150,000,000 元变更为人民币 150,480,000 元。

  二、公司章程修订情况

  本次《公司章程》具体修订条款如下：

                修订前                              修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,048 万
 元。                                元。

 第二十条 公司股份总数为 15,000 万股，  第二十条 公司股份总数为 15,048 万股，
 公司的股本为 15,000 万元，每股面值 1  公司的股本为 15,048 万元，每股面值 1
 元，均为普通股。                    元，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士
办理工商变更及章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终
以工商行政管理机构核定为准。

  二、备查文件

  1、第四届董事会第十四次会议决议；

  2、《公司章程》（2024 年 2 月）。

  特此公告。

                                      青岛德固特节能装备股份有限公司

                                                  董事会

                                                2024 年 2 月 2 日