证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-024
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，母公司实现净利润为 67,581,829.69 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 6,758,182.97 元，加上母公司年初未分配利润
196,003,108.42 元，扣除 2021 年分配利润 10,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月
31 日，母公司期末未分配利润为 246,826,755.14 元；截至 2022 年 12 月 31 日，
合并报表期末未分配利润为 244,426,837.22 元。根据合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
244,426,837.22 元。
结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案如下: 以公司现有总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计
派发现金股利 1,500.00 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、2022 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2022 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。
2、本预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.第四届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 24 日
查看PDF原文
