证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2022-52
深圳奥雅设计股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）于2022年12月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目内部结构。本次募投项目内部结构调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募
资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字[2021]7824 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入
总投资 募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设项 58,966.16 58,966.16
目
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超出部分的募集资金 1,127.24 万元，存放于募集资金专户，后续视情况用于补充公司流动资金或其他项目投入。
截至 2022 年 10 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 30,384.38 万元，具
体情况如下：
单位：万元
承诺投入 累计投入 预计项目达到预
项目名称 募集资金金额 金额 投资进度 定可使用状态日
期
深圳奥雅设计服务网 58,966.16 26,775.12 45.41% 2024 年 12 月 31
络建设项目 日
技术研发中心扩建项 6,434.15 2,639.19 41.02% 2024 年 12 月 31
目 日
信息化与协同平台建 4,931.84 970.07 19.67% 2024 年 12 月 31
设项目 日
合 计 70,332.15 30,384.38 43.20% -
三、调整部分募集资金投资项目内部结构的具体情况
本次拟调整募集资金投资项目内部结构的分别是“深圳奥雅设计服务网络建设项目”与“技术研发中心扩建项目”。具体情况如下：
（一）深圳奥雅设计服务网络建设项目
1、募投项目基本情况
“深圳奥雅设计服务网络建设项目”计划投资 58,966.16 万元，旨在扩建深圳、北京和上海的设计服务团队，并新增厦门、昆明、苏州、沈阳的设计服务团队，加强覆盖全国的服务网络；同时，公司拟引进人才、购置或租赁办公场所和软硬件设备，搭建服务区域范围内集经济、规划、生态、景观、艺术咨询服务一体化的景观设计服务平台，全面提升公司景观设计服务执行力度。2021 年 12 月7 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会根据募投项目的进展情况及公司未来战略规划的
需要，新增海口为本募投项目的实施地点。2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届
董事会第六次会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将“深圳奥
雅设计服务网络建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。
2、募投项目内部结构调整的原因及合理性
（1）“深圳奥雅设计服务网络建设项目”原计划在深圳购买总部办公楼，上市后，公司与其他九家企业组成联合体共同参与南山区留仙洞七街坊 T501-0106地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设开发，通过此方式建设公司深圳总部办公楼，原计划投入的“场地购置费”将有盈余。
（2）本募投项目原计划新增设计人员由原来单纯景观设计逐步转变为设计、工程管理、运营、管理等技能的综合性人才，随着人员结构的调整，公司软件购置需求减少，原计划投入的“软件购置费”将有盈余。
（3）本项目立项时间较久，市场环境发生了较大的变化，且公司一直贯彻落实降本增效的管理，在不影响办公的情况下，严格控制办公场地面积，因此“场地租赁费”较原计划投入有所减少。
（4）公司通过多年的人才培养与团队建设，目前已具备完善的人力资源体系，各专业团队通过实践探索与实际工作成果验证，并综合考虑公司经营效率提升，将以现有专业招聘团队与学院培训力量结合数字化专业资源管理系统，解决大部分人才引进与干部人才培养的需求。根据公司战略发展需要，小部分高端人才引进及版权课程将继续通过外部渠道获取。由此，原计划投入的“人才引进费”
将有盈余。
（5）公司主要从事以创意设计为核心的景观设计及相关咨询服务，是文化、创意、科技相互融合的输出，具有较高的技术含量，属于智力密集型行业，经营成本主要为人员薪酬。前述募投项目各细项盈余资金拟调整为增加“设计人员工资”，可以进一步优化募投项目的内部结构，提高募集资金使用效果，为公司股东创造更多价值。
故根据公司实际需求，在项目投资总额不变的情况下调整募投项目内部结构，具体调整如下：
单位：万元
原计划 调整后 拟调整金额
序 投资项目 （增/减）
号 项目资金 占比 项目资金投 占比
投入总额 入总额
1 场地购置费 19,250.00 32.65% 14,973.64 25.39% -4,276.36
2 场地租赁费 3,924.00 6.65% 2,408.00 4.08% -1,516.00
3 场地装修费 2,700.00 4.58% 2,700.00 4.58% -
4 设备及软件 6,749.65 11.45% 2,040.29 3.46% -4,709.36
购置费
4.1 设备购置费 1,106.00 1.88% 1,106.00 1.88% -
4.2 软件购置费 5,643.65 9.57% 934.29 1.58% -4,709.36
5 设计人员工 20,999.00 35.61% 31,917.72 54.13% 10,918.72
资
6 人才引进费 604.00 1.02% 187.00 0.32% -417.00
7 预备费 1,434.98 2.43% 1,434.98 2.43% -
8 铺底流动资 3,304.53 5.61% 3,304.53 5.61% -
金
项目总投资 58,966.16 100.00% 58,966.16 100.00% -
（二）技术研发中心扩建项目
1、募投项目基本情况
“技术研发中心扩建项目”计划投资 6,434.15 万元，本项目将根据公司业务发展现状，扩大研发中心规模、拓展研发业务方向；引入相关专家人才，培养专职研发团队；引进先进研发设备，购置相应设备与物料；扩建研发场地，构建
一个先进的自主研发平台，推动公司在景观设计与全流程一体化设计咨询等相关业务的全产业链发展。本项目的建设内容包括研发基地的投入和装修，研发设备软件及专业技术人员的投入，用于研发课题所需要的研发试验、研发项目、技术
合作等项目的
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