证券代码：300949 证券简称： 奥雅设计 公告编号：2021-035
深圳奥雅设计股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 6 月 30 日以邮件、电话等方式发出。会议由公司董事长李
宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，李宝章先生、李方悦女士、王拥军先生、姜海龙先生为符合第三届董事会非独立董事任职资格的候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（2）选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（3）选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（4）选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，吴胜涛先生、赖向东先生、黄跃刚先生为符合第三届董事会独立董事任职资格的候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（2）选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
（3）选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
公司独立董事候选人赖向东先生和黄跃刚先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，吴胜涛先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对每位候选人投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
（三）审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
公司成都分公司拟向关联自然人李宝章先生（公司控股股东、实际控制人）
续租其位于成都市青羊区二环路西一段 99 号 20 栋 1-2 层的房屋用于办公，拟续
租房屋建筑面积共计 719.85 平方米，租赁期限为 12 个月，自 2021 年 08 月 08
日起至 2022 年 08 月 07 日止。租赁押金为人民币 46,150 元（公司已依据分别于
2018 年 8 月 8 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 8 日签订的房屋租赁合同，缴
纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币 60.2 元/㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币 43,334.97 元。公司将于董事会审议通过本议案后签订续租合同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事李宝章先生、李方悦女士回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事
表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；表决结果
为通过。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件
1. 深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见；
3. 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司房屋租赁暨关联
交易的核查意见。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李宝章，男，1963年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，清华大学建筑学学士、英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）景观建筑硕士。
李宝章先生于1986年至1988年担任清华大学建筑系教师；1992年至1997年担任温哥华DMG景观建筑事务所景观设计师；1997年至1998年担任香港ACLA景观建筑事务所设计师；1998年至1999年担任香港泛亚易道公司设计师；1999年至2017年担任奥雅（香港）园境师事务所有限公司董事；2001年至今历任公司设计师、执行董事，现担任公司法定代表人、董事长及首席设计师。
李宝章先生曾任江南大学设计学院名誉教授、北京大学景观设计学研究院客座研究员、深圳大学客座教授。2006年，李宝章先生被亚洲景观研究中心、中国房地产景观设计国际峰会组委会等机构评选为“2005-2006年中国房地产优秀景观设计师”；2008年，入选“2008年中国建筑规划（园林景观）设计行业百强影响力人物”；2012年，被CIHAF设计中国组委会等机构授予“2012年中国景观设计师年度贡献奖”；2018年，被中国风景园林协会授予“2018年园林绿化优秀企业家”；2019年，被广东园林协会授予“2019年广东省十大风景园林师”荣誉称号。
截止本公告披露日，李宝章先生直接持有公司57.11%股权；持有深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅和力”）18.3126%出资份额，奥雅和力持有公司10.91%股份；持有深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称“奥雅合嘉”）89.9973%出资份额，奥雅合嘉持有公司3.64%股份，因此李宝章先生直接和间接合计控制公司71.66% 的股权，是公司的控股股东。李宝章先生与其配偶李方悦女士为公司的实际控制人，李方悦女士为公司的董事、总经理、核心人员。除此之外，李宝章先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李宝章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李方悦，女，1966年5月生，加拿大国籍，加拿大境外居留权，硕士研究生
学历，北京大学经济学士、西蒙弗雷泽大学（Simon Fraser University）工商管理硕士、加拿大约克大学（York University）经济学硕士。
李方悦女士于1999年至2002年担任香港南华早报资深财经专栏记者，2002年至今历任公司运营总监、项目总监，现担任公司董事、总经理。
李方悦女士曾兼任深圳市企业家协会理事、深圳市勘察设计行业协会园林和景观分会副主任委员、深圳市文化创意行业协会第一届理事会副会长。2015年，李方悦女士被《光明日报》评选为“2015年中国文化人物100强”；被深圳市文化创意行业协会授予“特别奉献奖”；被深圳市企业家协会和深圳市企业联合会评为“深圳十大杰出女企业家”。
截止本公告披露日，李方悦女士未直接或间接持有公司股份，李方悦女士与其配偶李宝章先生为公司的实际控制人，李宝章先生为公司的法定代表人、董事长、首席设计师、核心人员、控股股东。除此之外，李方悦女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李方悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王拥军，男，1968年8月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京师范大学，园
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