300949 深市 奥雅股份

奥雅设计:董事会关于本次发行上市的决议
一、会议召开情况
  深圳奥雅设计股份有限公司（下称“公司”）关于召开第二届董事会第五次
会议的通知已于2019年3月24日以邮件或电话通知方式发出，会议于2019年3月29
日上午10：30-12：30在公司404会议室召开。会议由董事长李宝章主持，会议应出
席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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