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奥雅设计:董事会关于本次发行上市的决议
公告日期:2021-02-05
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奥雅设计:董事会关于本次发行上市的决议
一、会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司(下称“公司”)关于召开第二届董事会第五次
会议的通知已于2019年3月24日以邮件或电话通知方式发出,会议于2019年3月29
日上午10:30-12:30在公司404会议室召开。会议由董事长李宝章主持,会议应出
席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
……
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