300947 深市 德必集团

证券代码：300947        证券简称：德必集团      公告编号：2024-058
  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

        关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编
号：2024-044），冯治嘉先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事、总经理陈红先生代行董事会秘书职责。

    截至本公告日，陈红先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。
因此，自 2024 年 8 月 29 日起，由公司董事长贾波先生代行董事会秘书职责。公
司董事会将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书的聘任工作。贾波先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

    电话：021-60701389

    传真：021-32508753

    电子邮箱：sec@dobechina.com

    通讯地址：上海市长宁区安化路 492 号 A 座 812 室

    特此公告。

                        上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日