300946 深市 恒而达

证券代码：300946            证券简称：恒而达            编号：2021-075
        福建恒而达新材料股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月18日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第一次会议，会议材料会前已送达全体监事。

  经过半数以上监事共同推举，本次会议由黄福生先生召集并主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

  会议选举黄福生先生为公司监事会主席，其任期与公司第二届监事会任期一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-076）。
  表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。

    三、备查文件

  公司第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        福建恒而达新材料股份有限公司
                                                监  事会

                                              2021年10月19日