300946 深市 恒而达

证券代码：300946            证券简称：恒而达            编号：2021-073
        福建恒而达新材料股份有限公司

    2021年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式

  2. 会议召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年10月18日14:30。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15-15:00期间的任意时间。
  3. 现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）二楼会议室

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长林正华先生

  （二）会议出席情况

  1. 股东出席会议的总体情况：出席2021年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的股东及股东代理人共6人，代表股份49,250,500股，占公司有表决权股份总额66,670,000股的73.8721%。

  （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份49,250,000股，占公司有表决权股份总额66,670,000股的73.8713%。

  （2）通过网络投票的股东总共1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总额66,670,000股的0.0008%。


  2. 公司全体董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员、保荐机构保荐代表人列席了本次会议。

  （三）会议的合规性

  公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下决议，表决结果如下：

    1. 审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果如下：

            全体出席股东的表决情况                  中小股东表决情况

表决                    占出席会议股东所                    占出席会议的中小
意见    代表股份数    持有表决权股份总    代表股份数    股东所持有表决权
            (股)            数的比例            (股)        股份总数的比例

同意    49,250,000        99.9990%          2,050,000          99.9756%

反对        500            0.0010%            500            0.0244%

弃权        0                0%                0                0%

    2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议
案》，表决结果如下：

              全体出席股东的表决情况                中小股东表决情况

候选人    获得选举票    占出席会议股东所持    获得选举票    占出席会议的中小
            (股)      有表决权股份总数的        (股)        股东所持有表决权
                              比例                            股份总数的比例

林正华    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

陈丽钦    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

林正雄    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

沈群宾    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

    3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，
表决结果如下：

              全体出席股东的表决情况                中小股东表决情况

候选人    获得选举票    占出席会议股东所持    获得选举票    占出席会议的中小
            (股)      有表决权股份总数的        (股)        股东所持有表决权
                              比例                            股份总数的比例

 陈工    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

傅元略    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

 陈菡    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

    4. 审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》，表决结果如下：

              全体出席股东的表决情况                中小股东表决情况

候选人    获得选举票    占出席会议股东所持    获得选举票    占出席会议的中小
            (股)      有表决权股份总数的        (股)        股东所持有表决权
                              比例                            股份总数的比例

黄福生    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

施相江    49,250,000        99.9990%          2,050,000        99.9756%

    三、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

  1. 公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

  2. 福建至理律师事务所出具的《关于福建恒而达新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

                                        福建恒而达新材料股份有限公司
                                                董  事会

                                              2021年10月19日