证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2021-018
福建恒而达新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意福建恒而 达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163 号）同意，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众 公开发行人民币普通股(A股)股票1,667万股；经深圳证券交易所同意，公司股 票已于2021年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票完成后， 公司注册资本由人民 币 5,000 万 元 增加至人民币6,667万元，公司股份总数由 5,000万股增加至6,667万股（每股面值人民币1元）。
公司于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会已审议通过了《关 于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的 议案》《关于制定公司上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》等与公司首次 公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股 票完成后生效实施的《公司章程(草案)》。
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》《上市公司股 东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月 修订)》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况， 公司于2021年3月30日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》进 行修改，具体修改情况如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
公司是由原莆田市恒达机电实业有 公司是由原莆田市恒达机电实业有
限公司全体股东共同作为发起人，由原 限公司全体股东共同作为发起人，由原莆田市恒达机电实业有限公司通过整体 莆田市恒达机电实业有限公司通过整体变更方式设立的股份有限公司；公司在 变更方式设立的股份有限公司；公司在莆田市工商行政管理局登记注册，取得 莆田市市场监督管理局登记注册，取得
营业执照。 营业执照，统一社会信用代码为：
91350300155517020R。
第三条 公司于【核准日期】经 第三条 公司于 2021 年 1 月 19 日
【核准机关全称】【 】号文核准，首 经中国证券监督管理委员会（以下简称次向社会公众公开发行人民币普通股(A 中国证监会）《关于同意福建恒而达新股)股票【 】股，于【上市日期】在 材料股份有限公司首次公开发行股票注
深圳证券交易所创业板上市。 册的批复》（证监许可〔2021〕163
号）同意，首次向社会公众公开发行人
民币普通股(A 股)股票 16,670,000 股，
于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所创
业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 6,667 万元。
第十九条 公司在首次向社会公众 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
公开发行股票后的股份总数为【】股， 66,670,000 股（每股面值 1 元），均为
均为人民币普通股(A 股)。 人民币普通股(A 股)。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证券监督管理委员会（以下简称中国 国证监会批准的其他方式。
证监会）批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方 者法律法规和中国证监会认可的其他方
式进行。 式进行。
公司因本章程第二十三条第（三） 公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票或者其他
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票 事会将收回其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不收 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
6 个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不收 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行 限制。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、持有本公司股份 5%以上的股东持有的，股东有权为了公司的利益以自己的 的股票或者其他具有股权性质的证券，
名义直接向人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
公司董事会不按照第一款的规定执 他人账户持有的股票或者其他具有股权行的，负有责任的董事依法承担连带责 性质的证券。
任。 公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准本章程第四十一
的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议批准公司因本章程第
门规章或本章程规定应当由股东大会决 二十三条第一
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