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300945 深市 曼卡龙


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曼卡龙:第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2024-01-20

曼卡龙:第五届董事会第二十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:300945          股票简称:曼卡龙          公告编号:2024-004
              曼卡龙珠宝股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  曼卡龙珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年1月15日通过邮件及电话方式向各董事发出,本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2024年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由董事长孙松鹤先生主持,应参加董事8人,实际参加董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事5人,为吴长峰、孙舒云、唐国华、吕岩、叶春辉),监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议:

    一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    保荐机构对本议案出具了核查意见。

    二、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    保荐机构对本议案出具了核查意见。

    三、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

  同意提名付杰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董
事会一致,候选人简历详见附件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定将于2024年2月5日召开公司2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                              二〇二四年一月二十日

附件:

    付杰女士,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国
注册会计师;曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师、中国惠普有限公司财务分析师、北京京东世纪贸易有限公司经营分析师、珀莱雅化妆品股份有限公司财务副总监;2023 年 6 月加入本公司,现任公司财务总监。
  截至目前,付杰女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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