股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-098
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30
3、股东大会股权登记日：2023 年 12 月 27 日（星期三）
二、本次增加临时提案的说明
1、提案人：浙江万隆曼卡龙投资有限公司
公司已于2023年12月19日公告了股东大会召开通知，单独持有公司37.90%
股份的股东浙江万隆曼卡龙投资有限公司，在 2023 年 12 月 22 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据有关规定现予以公告。
2、提案程序说明
股东大会召集人（董事会）于 2023 年 12 月 22 日收到公司股东浙江万隆曼
卡龙投资有限公司书面提交的《关于向曼卡龙珠宝股份有限公司提议 2024 年第
一次临时股东大会审议临时提案的函》，上述股东将 2023 年 12 月 22 日召开的
第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及部分管理制度
的议案》提交至公司计划于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议。上述临时提案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《<公司章程>修订对照表》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事工作细则》。
三、本次取消部分提案的说明
1、取消提案名称
提案编码 提案名称
2.00 提案2《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
2.01 《公司章程》
2.02 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
2.03 《董事会审计委员会议事规则》
2.04 《董事会提名委员会议事规则》
2.05 《独立董事工作细则》
2、取消提案原因
由于公司 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的
《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，对部分议案进行了修订、完善；同时，鉴于原 2024 年度第一次临时股东大会审议的原议案内容已发生变更，为避免歧义或误解，董事会作为股东大会召集人，决定取消原议案。
四、除了上述取消提案及增加临时提案外，于 2023 年 12 月 19 日公告的原
股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14 点 30 分
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 3
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式
中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 27 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见
附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20
楼会议室
（二）会议审议事项
1、表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案1《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
√作为投票对
2.00 提案2《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》需逐项表决 象的子议案
数：（5）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 √
2.03 《董事会审计委员会议事规则》 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.04 《董事会提名委员会议事规则》 √
2.05 《独立董事工作细则》 √
2、上述提案已经第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告，提案 2.01 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年
12 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955
Email： ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼
邮编：310000
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350945
2、投票简称：曼卡投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
查看PDF原文
