300945 深市 曼卡龙

            曼卡龙珠宝股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2023 年 12 月 18 日召
开的第五届董事会第十九次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订：

 修订前                                      修订后

 第一百条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董  第一百条  董事可以在任期届满以前提出辞职。董
 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在  事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在
 2 日内披露有关情况。                          2 日内披露有关情况。

 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会  除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会
 时生效：                                      时生效：

 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人  （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人
 数；                                          数；

 （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会  （二）独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人  成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人
 士。                                          士。

 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其  在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其 辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效  辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规  之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规
 和公司章程的规定继续履行职责。                和公司章程的规定继续履行职责。

 出现第二款情形的，公司应当在二个月内完成补  出现第二款情形的，公司应当在 60 日内完成补选。
 选。

 第一百五十条  公司在每一会计年度结束之日起 4  第一百五十条  公司在每一会计年度结束之日起 4
 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务  个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务
 会计报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个  会计报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个
 月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并  月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并
 披露中期报告。                                披露中期报告。

 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门  上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、中国
 规章的规定进行编制。                        证监会及证券交易所的规定进行编制。

    除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                        曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 19 日