300945 深市 曼卡龙

股票代码：300945          股票简称：曼卡龙          公告编号：2022-019
              曼卡龙珠宝股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开公
司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 20,400 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.05 元（含税），剩余未分配利润结转下年，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则对分配比例进行调整。

    一、董事会审议意见

    由于公司目前处于发展的关键时期，为了保证公司的可持续发展，从长远角度考虑，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以
公司总股本 20,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），
剩余未分配利润结转下年，不进行资本公积金转增股本。

    二、专项意见说明

  1、独立董事意见

    由于公司目前处于发展的关键时期，为了保证公司的可持续发展，从长远角度考虑，以公司总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.05 元（含税），剩余未分配利润结转下年。我们认为该方案符合公司发展的实际情况，同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案。

  2、监事会意见

    同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本 204,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月二十二日