股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2021-073
曼卡龙珠宝股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司
会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年12月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年12月20日
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公告了 2021 年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 137,014,739 股，占上市公司总
股份的 67.1641%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名（代表股东 6 名），所持有公司有表决权的股份数为 130,211,639 股，占公司股份总数的 63.8292%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，所持有公司有表决权的股份数为 6,803,100 股，占公司股份总数的 3.3349%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 3 人，
持有表决权的股份数为 6,803,100 股，占公司股份总数的 3.3349%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
（三）审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
同意 137,011,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%，
表决结果：当选。
其中，中小股东表决结果：同意 6,800,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9544%。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 137,014,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,803,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所刘莹、毛圣霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
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