300945 深市 曼卡龙

股票代码：300945          股票简称：曼卡龙          公告编号：2021-075
              曼卡龙珠宝股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 15 日通过邮件及电话方式向各监事
发出，会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举周斌先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                        曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十二月二十一日