股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2021-070
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议决议，公司将于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股
东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14 点
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月
20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20
楼会议室
二、会议审议事项
1、逐项审议议案一《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举孙松鹤先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹斌先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴长峰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举瞿吾珍女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙舒云女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王娟娟女士为第五届董事会非独立董事
2、逐项审议议案二《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举唐国华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举吕岩女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举叶春辉先生为第五届董事会独立董事
3、逐项审议议案三《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举周斌先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举华晔宇先生为第五届监事会非职工代表监事
4、审议议案四《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议议案六《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
7、审议议案七《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
上述提案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。提案一、二、三采用累积投票制分别进行表决。累积投
票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 孙松鹤先生 √
1.02 曹斌先生 √
1.03 吴长峰先生 √
1.04 瞿吾珍女士 √
1.05 孙舒云女士 √
1.06 王娟娟女士 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 唐国华先生 √
2.02 吕岩女士 √
2.03 叶春辉先生 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 周斌先生 √
3.02 华晔宇先生 √
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955
Email: ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼
邮编：310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350945
2、投票简称：曼卡投票
3、填报表决意见或选举票数
查看PDF原文
