300943 深市 春晖智控

证券代码：300943          证券简称：春晖智控        公告编号：2022-079
            浙江春晖智能控制股份有限公司

          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 14 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；

  公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司 2022
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-078）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任於君标先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。


  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-081）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、 第八届董事会第十三次会议决议；

  2、 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                  浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 25 日