证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2022-042
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
3、本次《关于公司对外投资暨关联交易的议案》属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
1、为进一步完善公司产业化布局，增强持续盈利能力，浙江春晖智能控制股
份有限公司（以下简称“公司”或“春晖智控”）于 2022 年 4 月 21 日召开第八届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以人民币 2,322 万元认购川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称“川崎春晖”或“标的公司”）新增注册资本 1.025 亿日元，出资方式为货币和实物出资，其中实物出资人民币 764 万元（已经评估，资产评估报告文号“坤元评报〔2022〕183 号”），以货币出资人民币 1,558 万元。本次交易完成后，公司将持有川崎春晖 9.3%股权。
2、公司关联方浙江春晖集团有限公司（以下简称“春晖集团”）为本次投资标的公司的股东，占标的公司 46%股权；公司控股股东、实际控制人杨广宇先生为标的公司监事；杨广宇先生的父亲杨言荣先生为标的公司董事、总经理。本次投资川崎春晖构成关联交易。
3、公司已于 2022 年 4 月 21 日召开第八届董事会第八次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事杨广宇先生回避了表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
和《关联交易管理制度》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
序 公司名称 法定代 注册资本 住所 主营业务 与上市公司关联关系
号 表人 （万元）
制冷设备、高压柱塞泵加工；
汽车配件、机床配件、轴承、
新型环保建材（限分支机构 本公司实际控制人、控
浙江省绍兴 经营）制造；内燃机组装； 股股东、董事长杨广宇
1 春晖集团 杨言荣 11,800.00 市上虞经济 进出口贸易业务经营（国家 先生和其父亲杨言荣先
开发区 法律禁止项目除外，限制项 生、弟弟杨晨广先生、
目取得许可证方可经营）； 儿子杨铭添先生共同控
五金交电、建筑材料、钢材 制（合计持股 100%）。
批发、零售；技术咨询服务；
资产管理及对外投资。
浙江省绍兴 川崎春晖监事，本公司
2 杨广宇 - - 市上虞区百 - 实际控制人、控股股东、
官街道*** 董事长
浙江省绍兴 川崎春晖董事、总经理，
3 杨言荣 - - 市上虞区梁 - 杨广宇的父亲
湖街道***
（二）关联方主要财务数据
主要财务数据（截至 2021 年 12 月 31 日） 是否经
序号 公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润（万 审计
（万元） （万元） （万元） 元）
1 春晖集团 146,565.00 62,980.00 - 3,936.00 否
2 杨广宇 - - - - -
3 杨言荣 - - - - -
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：川崎春晖精密机械（浙江）有限公司
法定代表人：松永好弘
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：100,000 万日元
住所: 上虞经济开发区亚厦大道 200 号
经营范围: 一般项目:液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、标的公司主要业务模式、盈利模式及主要客户情况
川崎春晖以实现工程机械用液压产品的国产化为宗旨，专业生产工程机械用液压产品。目前的主要产品是工程机械用高压柱塞泵（K3V112 系列、K5V140 系列、K7V63 系列、K3VL80 系列），液压马达（M2X63 系列、M5X180 系列），液压元件用调节器等。产品被广泛应用于挖掘机等工程机械领域，主要终端客户是三一重工股份有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、柳州柳工挖掘机有限公司、山重建机有限公司等国内大型工程机械制造商。川崎春晖通过销售上述产品实现销售收入和利润，并取得现金流。
3、本次关联交易前，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（亿日元） 持股比例
(%)
1 川崎重工业株式会社 5.4 54
2 春晖集团 4.6 46
合计 10 100
4、主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2022 年 2 月 28 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 33,802.16 32,469.80
应收账款 1,403.93 489.99
预付款项 - -
其他应收款 35.53 202.06
负债总额 9,741.29 8,474.07
所有者权益合计 24,060.87 23,995.73
项目 2022 年 1-2 月 2021 年度
营业收入 5,593.24 28,595.64
营业利润 96.08 5,208.54
净利润 65.14 3,985.57
经营活动产生的现金流 1,701.49 1,021.90
量净额
注：以上数据已经审计。
5、本次关联交易后，标的公司的股权结构变更如下：
序号 股东名称 认缴出资额（亿日元） 持股比例
(%)
1 川崎重工业株式会社 5.4 49
2 春晖集团 4.6 41.7
3 春晖智控 1.025 9.3
合计 11.025 100
6、经查，川崎春晖不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策和依据
本次关联交易定价依据为坤元资产评估有限公司以 2022 年 2 月 28 日为基
准日出具的坤元评报〔2022〕189 号《资产评估报告》，截止评估基准日，川崎春晖股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为254,405,313.97元。经双方协商，公司拟以人民币 2,322 万元认购川崎春晖新增注册资本 1.025 亿日元，出资方式为货币和实物出资，其中实物出资人民币 764 万元，以自有资金出资人民币 1,558 万元。本次增资
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