证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2022-009
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%
股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、原募集资金投资项目名称为“年产 0.3 万套燃气智控装置”（以下简称“原募投项目”）。
2、变更部分募集资金投资项目名称：收购上海世昕软件股份有限公司 （以下简称“世昕股份”、“目标公司”、“标的公司”）51%股份项目：收购价款 3,570万元，剩余募集资金永久补充流动资金。
3、变更部分募集资金投资项目用途：用于公司支付世昕股份 51%股份转让价款，剩余募集资金永久补充流动资金。
4、本次变更部分募集资金投向用于上述收购的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为每股人民币 9.79 元，共计募
集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 27,704.58 万元，
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入公司募集资金监管账
户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具
了“天健审〔2021〕60 号”《验资报告》。
首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目:
单位:人民币万元
项目名称 总投资 募集资金投入金额
流体控制阀生产线技改项目 15,427.29 13,106.66
年产 0.3 万套燃气智控装置 5,169.45 5,169.45
研发中心升级建设项目 6,439.26 6,439.26
信息化系统升级建设项目 2,989.21 2,989.21
合计 30,025.21 27,704.58
2022 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金收购世昕股份 51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，加快推进智慧城市燃气业务，更好满足客户需求，公司拟使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 18.95%。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）已履行的审议程序
2022 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会第六次会议，以赞成票为 9 票、反
对票为 0 票、弃权票为 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次变更募集资金投资项目的事项尚须提交公司股东大会审议。如股东大会未审议通过前述议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目总投资预算为5,169.45万元，其中设备购置安装费3,707.57万元，
基本预备费 185.38 万元，铺底流动资金投资 1,276.50 万元。项目投资回收期为 5.34
年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为 23.88%。
截至 2022 年 1 月 31 日，原募投项目累计投入募集资金 50.15 万元，尚未使用
的募集资金余额 5,248.79 万元（包含利息收入及理财收益）。
（二）变更原募投项目的原因
“年产 0.3 万套燃气智控装置”原计划利用现有的生产车间 20,000 平方米，
引进先进的自动焊机、有追溯功能的自动装配测试流水线、先进的调压器测试系统、引时软件设计、制造团队及先进的相应检测设备，形成年产 0.3 万套燃气智控装置的生产能力，产品带调压、切断、控制、数据采集、分析及远传的功能等特点。
项目立项以来，原募投项目的市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司拟使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
三、新募投项目情况说明
（一）项目概述
公司以支付现金的方式购买世昕股份 51%的股份，交易价格为人民币 3,570万元。本次交易所需资金使用募集资金支付。
（二）交易对方的基本情况
朱世昕，男，1967 年出生，中国国籍，拥有德国境外永久居留权。住址：上海市徐汇区，现持有目标公司 56.20%股权。
上海常杨投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常杨投资”），成立于 2015
年 12 月 14 日，营业期限自 2015 年 12 月 14 日到 2035 年 12 月 13 日，统一社会
信用代码为 91310000MA1K348W7A，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区美
盛路 171 号 3 幢 4 层 4219 室，执行事务合伙人为朱世昕，全部合伙人为朱世昕与
郑燕群，出资比例分别为 96%、4%，经营范围为投资管理，实业投资，资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现持有目标公司 29.99%股权。
朱世峰，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：上海市浦东新区，现持有目标公司 10%股权。
郑燕群，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，住址：上海市浦东新区，现持有目标公司 3.80%股权。
本次交易对方朱世昕、朱世峰、郑燕群及常杨投资不是失信被执行人，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（三）交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：上海世昕软件股份有限公司
统一社会信用代码：913101157031458200
法定代表人：朱世昕
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001 年 04 月 28 日
营业期限：1998 年 02 月 18 日至无固定期限
注册地址：上海市浦东新区东川公路 3458 号 6 幢 209
经营范围：软件的开发、设计、销售，计算机软硬件的开发、设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，管道建设工程专业施工，机械设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、股权结构
序号 股东姓名/名称 股东类别 持股数量 持股比例
1 朱世昕 境内自然人 5,620,000 56.20%
2 常杨投资 境内非国有法人 2,999,000 29.99%
3 朱世峰 境内自然人 1,000,000 10.00%
4 郑燕群 境内自然人 380,000 3.80%
5 李星军 境内自然人 900 0.009%
6 联讯（北京）证券咨询有限公司 境内非国有法人 100 0.001%
3、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 10 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,813.11 1,898.70
应收账款 1,060.11 422.84
预付款项 7.03 8.40
其他应收款 25.80 42.94
负债总额 523.08
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