证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2021-032
浙江春晖智能控制股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼三楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨广宇先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计144人，代表股份72,574,386股，占公司有表决权股份总数的53.4106%。
其中：通过现场投票的股东共计10人，代表股份72,476,803股，占公司有表决权股份总数的53.3388%。通过网络投票的股东共计134人，代表股份97,583股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计135人，代表股份1,216,770股，占公司有表决权股份总数的0.8955%。
其中：通过现场投票的中小投资者共计1人，代表股份1,119,187股，占公司有表决权股份总数的0.8237%。通过网络投票的中小投资者共计134人，代表股份97,583股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《关于公司 2020 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明>的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提
供担保的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12.审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取了累积投票制，对提名的第八届董事会非独立董事逐项进行表决如下：
12.01 选举杨广宇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,483股，占出席会议中小股东所持股份的94.4700%。
杨广宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.02 选举梁柏松先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,483股，占出席会议中小股东所持股份的94.4700%。
梁柏松先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.03 选举叶明忠先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,483股，占出席会议中小股东所持股份的
94.4700%。
叶明忠先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.04 选举顾其江先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,483股，占出席会议中小股东所持股份的94.4700%。
顾其江先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.05 选举汤肖坚先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,483股，占出席会议中小股东所持股份的94.4700%。
汤肖坚先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.06 选举於君标先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意72,507,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；其中，中小投资者表决情况：同意1,149,477股，占出席会议中小股东所持股份的94.4695%。
查看PDF原文
