300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-053
            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2022年5月19日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

  2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长

  6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决议召开
本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份300,427,194 股，占公司有表决权股份总数的 74.9457%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份 300,369,194 股，占公司有表决权股份总
数的 74.9312％；通过网络投票的股东共 7 名，代表股份 58,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0145%。

  2、中小投资者出席会议的总体情况

  出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 7 名，代表股份 58,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0145％；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%；通过网络投票的中小投资者共 7 名，代表股份 58,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0145％。

  中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、其他人员出席/列席情况

  出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分高管因公外出未列席本次会议。

    二、审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》


  表决结果：同意 300,380,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%；反对 46,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0154％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 300,380,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%；反对 46,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0154％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 300,380,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%；反对 46,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0154％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 300,380,794 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9846%；反对 46,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0154％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 20.0000％；反对 46,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.0000％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬或津贴的议案》


    5.1 董事长朱海 2021 年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海回避了表决。

  表决结果：同意 74,165,575 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9375％；反对 46,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0625％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 20.0000％；反对 46,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.0000％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.2 董事王金玉 2021 年度薪酬

  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.3 董事颜文豪 2021 年度薪酬

  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.4 董事卢和华 2021 年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东卢和华回避了表决。

  表决结果：同意 288,180,971 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9832％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0168％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.5 董事付辉 2021 年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东付辉回避了表决。

  表决结果：同意 285,512,648 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9831％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0169％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.6 董事朱素萍 2021 年度薪酬

  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.7 独立董事何祚文 2021 年度津贴

  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.8 独立董事向军俭 2021 年度津贴

  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2759％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5.9 独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）2021 年度津贴


  表决结果：同意 300,378,894 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9839％；反对 48,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0161％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 9,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 16.7241％；反对 48