300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2022-044
          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

        第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年4月29日以电子邮件及电话的方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》

    本次投资通过与专业投资机构合作，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，有利于提升公司的资金使用效率和对外投资能力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    《关于与专业投资机构合作投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


    2.1 聘任付辉先生担任副总经理

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任付辉先生担任公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.2 聘任陈智英女士担任副总经理

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈智英女士担任公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2.3 聘任池雅琴女士担任副总经理

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任池雅琴女士担任公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事对上述聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

    公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

    以上聘任副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 5 月 7 日