300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-055
            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三次会议。本次会议通知已于2021年6月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事朱素萍因个人原因未出席，董事何祚文、向军俭、ZHANGHUA-TANG以通讯方式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审核，董事会一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的自筹资金，共计人民币 32,592,391.59 元。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意
见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市易瑞生物技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZL10305 号）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-057）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    经审议，董事会认为本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，同意公司以自有资金对全资子公司秀朴生物进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元。本次增资完成后，秀朴生物的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 11,000 万元，公司对秀朴生物的持股比例不变，秀朴生物仍为公司的全资子公司。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-058）同日刊登在《证
券 时 报》《中 国证 券报 》《 上海 证券 报》《 证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任肖仙跃女士、周梓煜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2021-059）同日刊登在《证
券 时 报》《中 国证 券报 》《 上海 证券 报》《 证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 6 月 29 日