300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-050
      深圳市易瑞生物技术股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间：2021年5月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00。

  2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱海先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定召开本
次年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份311,399,208股，占公司有表决权股份总数的77.6828％；其 中：通过现场投票的股东及股东授权代表共9名，代表股份308,375,061股，占公司有表决权股份总数的76.9284%；通过网络投票的股东共5名，代表股份3,024,147股，占公司有表决权股份总数的0.7544%。

  2、中小投资者出席会议的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共7名，代表股份11,029,914股，占公司有表决权股份总数的2.7516%；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共2名，代表股份8,005,767股，占公司有表决权股份总数的1.9971%；通过网络投票的中小投资者共5名，代表股份3,024,147股，占公司有表决权股份总数的0.7544%。

  中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、其他人员出席/列席情况

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。其中，董事向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂），监事王炳志、张双文，高级管理人员高世涛以通讯方式出席/列席；董事王金玉因工作安排，委托董事朱海代为出席；董事朱素萍因个人原因未出席本次股东大会，高级管理人员肖昭理因工作安排未列席本次股东大会。

    二、审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 311,399,208 股，占出席本次会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。


  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,029,914 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    6、审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7、审议通过《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》

  本议案表决情况如下：

    7.1董事长朱海2020年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉回避了表决。

  表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9866％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占

  本议案获得通过。

    7.2董事王金玉2020年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东深圳市易瑞控股有限公司、朱海、王金玉回避了表决。

  表决结果：同意 85,172,589 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9866％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0134％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.3董事颜文豪2020年度薪酬

  表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.4董事卢和华2020年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东卢和华回避了表决。

  表决结果：同意 299,189,885 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；
本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.5董事付辉2020年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东付辉回避了表决。

  表决结果：同意 296,521,462 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.6董事林季敏2020年度薪酬

  股东大会审议该议案时，关联股东林季敏回避了表决。

  表决结果：同意 303,382,541 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9962％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,013,247 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.6231%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3769％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.7独立董事何祚文2020年度津贴


  表决结果：同意 311,387,808 股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.9963％；反对 11,400 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0037％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,018,514 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的 99.8966%；反对 11,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1034％；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7.8独立董事向军俭2020年度津贴

  表决结果：同意 311,