300942 深市 易瑞生物

 证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-013
      深圳市易瑞生物技术股份有限公司

      第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日（星期一）下午14:00在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2021年3月11日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。

    本次会议由监事会主席王西丽女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事张双文以通讯方式出席）；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、逐项审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    经公司监事会审议，同意提名张双文先生、李美霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

    1.1 关于提名张双文为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    1.2 关于提名李美霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本事项尚须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制表决产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）同日刊登于《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

    特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                  监事会

                                            2021 年 3 月 16 日