300942 深市 易瑞生物

证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-012
      深圳市易瑞生物技术股份有限公司

    第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日（星期一）下午15:00在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于2021年3月11日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG以通讯方式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

    1、逐项审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    经董事会审议，同意提名朱海先生、王金玉女士、付辉先生、卢和华先生、颜文豪先生、朱素萍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

    1.1关于提名朱海为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    1.2关于提名王金玉为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    1.3关于提名付辉为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    1.4关于提名卢和华为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    1.5关于提名颜文豪为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    1.6关于提名朱素萍为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本事项尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、逐项审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

    经董事会审议，同意提名何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂）
为公司第二届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

    2.1关于提名何祚文为公司第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    2.2关于提名向军俭为公司第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    2.3关于提名ZHANG HUA-TANG(张华堂）为公司第二届董事会独立董事候
选人

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本事项尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于2021年3月31日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会并审议如下议案：

    （1）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

    （2）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

    （3）《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 3 月 16 日