证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-018
福建创识科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、经营范围的相关情况
1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。依据该预案，公司实施资本公积转增股本后股份总数将由 13,650 万股增加至 20,475 万股。因此董事会同意将公司注册资本由 13,650 万元人民币增加至 20,475 万元人民币，并对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于“注册资本”相关条款的修订以《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过为前提。
2、根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围调整为“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；物联
网设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；计算机及通讯设备租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司全面修订了《福建创识科技股份有限公司章程》，具体修订情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 13,650 万 第六条 公司注册资本为人民币 20,475 万元。
元。
2 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
3 第十二条 公司的经营宗旨为：创造价 第十三条 公司的经营宗旨为：创造价值，共
值，共赢发展，用科技推动支付发展。 赢发展，用科技推动支付发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
软件开发；信息技术咨询服务；信息系统 一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；
集成服务；数据处理和存储服务；计算机、 信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
软件及辅助设备，通讯终端设备的销售； 物联网设备销售；通讯设备销售；计算机软硬
计算机外围设备、计算器及货币专用设备 件及外围设备制造；货币专用设备制造；计算
的制造；计算机及通讯设备租赁；增值电 机及通讯设备租赁；接受金融机构委托从事信
信服务；互联网信息服务。（依法须经批 息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
营活动）。 技术转让、技术推广；市场营销策划。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
许可项目：第一类增值电信业务；互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件 或许可 证件 为准 ）。
4 第十九条 公司股份总数为 13,650 万股， 第十九条 公司股份总数为 20,475 万股，均为
均为普通股。 普通股。
5 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十八）审议股权激励计划 （十八）审议股权激励计划和员工持股计划
…… ……
6 第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： ……
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
……
7 第五十九条 发出股东大会通知后，无正 第五十九条 发出股东大会通知后，无正
当理由，股东大会不应延期或取消，股东 当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会
大会通知中列明的提案不应取消。一旦出 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
现延期或取消的情形，召集人应当在原定 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少
召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 2 个交易日公告并说明原因。
8 第七十九条 下列事项由股东大会以特别 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算
（三）本章程的修改； 或变更公司形式；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （三）本章程及其附件的修改；
或者担保金额超过公司最近一期经审计总 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
资产 30%的； 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
（五）股权激励计划； 的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
生重大影响的、需要以特别决议通过的其 及中国证监会认可的其他证券品种；
他事项。 （七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）上市公司股东大会决议主动撤回其股票
在深交所上市交易、并决定不再在交易所交易
或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十）股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
（十一）法律法规、深圳证券交易所相关规定、
公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要
以特别决议通过的事项。
前款第 2 项的分拆上市、第 9 项所述提案，
除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上
市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
9 第八十条 …… 第八十条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
权的股份总数。 数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
表决权股份的股东或者依照法律、行政法 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
规或者国务院证券监督管理机构的规定设 内不得行使
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