证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-005
福建创识科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2021 年 2 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 2 月 18 日以电话及其他通讯方式发出送达各位董事。应当参加会议董
事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中黄忠恒、林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由董事长张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）3,412.50 万股，并于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所创
业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 10,237.50万元变更为人民币 13,650.00万元，公司股本由 10,237.50万股变更为 13,650.00万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司全面修订了《福建创识科技股份有限公司章程》。
公司章程以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 和《福建创识科技股份有限公司章程》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份
有限公司就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张更生先生、林岚女士、黄忠恒先生、彭宏毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。公司第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
具体表决结果如下：
1.提名张更生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 提名林岚女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 提名黄忠恒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 提名彭宏毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名杨小明先生、熊辉先生、刘泽军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
具体表决结果如下：
1.提名杨小明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 提名熊辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 提名刘泽军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，杨小明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（六）审议通过《关于公司董事津贴的议案》
公司董事会将于近期换届，新一届董事会董事薪酬（津贴）拟按照以下原则执行：
1、关于独立董事津贴
公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟定新一届董事会独立董事津贴标准为人民币 9.9 万元/年（税前）。
表决结果：鉴于本议案涉及全体独立董事津贴，基于谨慎性原则，全体独立董事对本议案回避表决。全体非独立董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于非独立董事津贴
在公司担任职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
表决结果：鉴于本议案涉及全体非独立董事津贴，基于谨慎性原则，全体非独立董事对本议案回避表决。全体独立董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司重新制定了符合上市公司相关规范要求的《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定了符合上市公司相关规范要求的《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行
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