300940 深市 南极光

 证券代码：300940        证券简称：南极光        公告编号：2024-029
          深圳市南极光电子科技股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 二十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。
 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出
 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式
 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    鉴于第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会同意提名方荣华女士、陈晓芳先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事 会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

    为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  （1）提名方荣华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）提名陈晓芳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    2、审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

  为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及子公司增加使用不超过 9,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 6 月 13 日