300940 深市 南极光

证券代码：300940          证券简称：南极光          公告编号：2024-031

        深圳市南极光电子科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极光”）第二
届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会
换届选举。

  公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关

于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名方荣
华女士、陈晓芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简
历详见附件）。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。非职工代
表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司 2024 年第一次临
时股东大会选举通过之日起三年。

  为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继
续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。

  特此公告。

                                    深圳市南极光电子科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2024年6月13日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、方荣华女士：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000 年
7 月至 2016 年 11 月历任汤姆盛光学主件（深圳）有限公司文员、莱仕皮具（东
莞）有限公司人事文员、深圳市讯都电子有限公司人事专员、深圳市盐田区远洋海产店人事专员、深圳市好运来物业管理有限公司人事专员、深圳市阳晨电子有限公司人事主管、深圳市华兴达光电科技有限公司人事主管、壹星光电科技（深圳）有限公司人事主管、深圳市中电光学有限公司人事主管，2017 年 7 月起任职于深圳市南极光电子科技有限公司（以下简称“南极光有限”）并任人事课长，现任南极光监事会主席。

  截至公告日，方荣华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

  2、陈晓芳先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2010年10月起任职于南极光有限并历任储备干部、助理工程师、业务员，现任南极光市场部总监。

  截至公告日，陈晓芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。