证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-060
深圳秋田微电子股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围相关情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。（具体内容以工商登记部门最终核准为准）
二、修订《公司章程》相关情况
鉴于上述经营范围的变更，并根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营液晶显示器模块及相关 围为：生产经营液晶显示器模块及相关的材料、组件。货物、技术进出口（不 的材料、组件。货物、技术进出口（不含分销商品及国家专营、专控商品）。 含分销商品及国家专营、专控商品）。从事汽车电子装置制造（不含汽车电子 从事汽车电子装置制造（不含汽车电子
总线网络技术、电动助力转向系统电子 总线网络技术、电动助力转向系统电子控制器）、新型平板显示器件（LCD 控制器）、新型平板显示器件（LCD 液液晶显示器、TP 触控器件产品）、导 晶显示器、TP 触控器件产品）、导光光板背光源及相关其他电子产品的技 板背光源及相关其他电子产品的技术术开发、相关材料、组件的生产加工， 开发、相关材料、组件的生产加工，销销售自产产品。显示终端产品嵌入式软 售自产产品。显示终端产品嵌入式软件件的开发、系统集成、应用服务与销售； 的开发、系统集成、应用服务与销售；应用软件开发及销售；（经营范围最终 应用软件开发及销售；租赁服务（不含以工商登记机关核定的范围为准）。 许可类租赁服务）；非居住房地产租赁
（经营范围最终以工商登记机关核定
的范围为准）。
第八十八条 董事、非职工代表监事候 第八十八条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 选人名单以提案的方式提请股东大会
表决。 表决。
...... ......
（四）独立董事候选人由董事会、 （四）独立董事候选人由董事会、
监事会、单独或者合并持有公司 1%以 监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提名。对于不具备独立董 上股份的股东提名。前述提名人不得提事资格或能力、未能独立履行职责或未 名与其存在利害关系的人员或者有其能维护公司和中小股东合法权益的独 他可能影响独立履职情形的关系密切立董事，单独或者合计持有公司 1%以 人员作为独立董事候选人。
上股份的股东可以向公司董事会提出 依法设立的投资者保护机构可以对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑 公开请求股东委托其代为行使提名独的独立董事应当及时解释质疑事项并 立董事的权利。
予以披露。公司董事会应当在收到相关 独立董事的提名人在提名前应当质疑或罢免提议后及时召开专项会议 征得被提名人的同意。提名人应当就独进行讨论，并将讨论结果予以披露。 立董事候选人是否符合任职条件和任
独立董事的提名人在提名前应当 职资格、是否存在影响其独立性的情形
征得被提名人的同意。提名人应当充分 等内容进行审慎核实，并就核实结果作了解被提名人职业、学历、职称、详细 出声明与承诺。独立董事候选人应当就的工作经历、全部兼职等情况，并对其 其是否符合法律法规和深圳证券交易担任独立董事的资格和独立性发表意 所相关规则有关独立董事任职条件、任见，被提名人应当就其本人与公司之间 职资格及独立性等要求作出声明与承不存在任何影响其独立客观判断的关 诺。
系发表公开声明。 对于不具备独立董事资格或能力、
未能独立履行职责或未能维护公司和
中小股东合法权益的独立董事，单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东可
以向公司董事会提出对独立董事的质
疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当
及时解释质疑事项并予以披露。公司董
事会应当在收到相关质疑或罢免提议
后及时召开专项会议进行讨论，并将讨
论结果予以披露。
第一百〇二条 公司董事为自然人，有 第一百〇二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
...... ......
违反本条规定选举、委派董事的， 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职 职期间出现本条情形的，公司解除其职务。相关董事应被解除职务但仍未解 务。相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票 除，参加董事会会议及其专门委员会会
结果无效。 议、独立董事专门会议并投票的，其投
票结果无效且不计入出席人数。
第一百〇七条 董事可以在任期届满以 第一百〇七条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
有关情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 除下列情形外，董事辞职自辞职报
低于法定最低人数时，在改选出的董事 告送达董事会时生效：
就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程规定，履行董 （一）董事辞职将导致公司董事会事职务。除前款所列情形外，董事辞职 成员低于法定最低人数；
自辞职报告送达董事会时生效。 （二）独立董事辞职将导致公司董
事会或者其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或者公司章程
的规定，或者独立董事中欠缺会计专业
人士。
在上述情形下，辞职应当在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生
效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定，履行董事职务，但原董事因
不符合本章程错误!未找到引用源。规
定辞职的除外。
董事提出辞职的，公司应当在提出
辞职之日起六十日内完成补选。
第一百一十二条 公司设董事会，对股 第一百一十二条 公司设董事会，对股
东大会负责。 东大会负责。
公司董事会设审计委员会、提名委 公司董事会设审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG
等专门委员会。 委员会等专门委员会。
...... ......
第一百一十八条 下列事项，由董事会 第一百一十八条 下列事项，由董事会
审议批准： 审议批准：
...... ......
（三）未在年度财务预算方案中批 （三）未在年度财务预算方案中批
准年度借款额度的，公司临时向银行或 准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，单笔借款金额超过 其他金融机构借款，单笔借款金额超过公司最近一期经审计的总资产 10%，但 公司最近一期经审计的总资产 10%，但不超过公司最近一期经审计的总资产 不超过公司最近一期经审计的总资产
50%的，提交董事会决定。 50%的，提交董事会决定。
（四）下列事项经公司全体独立董
事过半数同意后，应当提交董事会审
议：
1、应当披露的关联交易；
2、公司及相关方变更或者豁免承
诺的方案；
3、公司董事会针对公司被收购事
项所作出的决策及采取的措施。
（五）下列事项经董事会审计委员
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