证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-046
深圳秋田微电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 09 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 14 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 09 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 63,065,100 股，占上市公司总股
份的 52.5543％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,065,100 股，占上市公司总股
份的 52.5543％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,325,600 股，占上市公司
总股份的 3.6047％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,325,600 股，占上市公司
总股份的 3.6047％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意63,065,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01《补选杨轶彬先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 63,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2.02《补选柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 63,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,325,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、梁芊芊律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023 年 09 月 14 日
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