证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-013
深圳秋田微电子股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为159,247,184.29元，母公司的净利润为156,675,154.32元；截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为331,078,470.84元，母公司报表未分配利润为317,558,856.18元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2022年期末可供分配利润为317,558,856.18元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及相关法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定2022年度利润分配预案如下：拟以现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利48,000,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配预案经董事会审议后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》等规章制度的规定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
该预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对本预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年04月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2023 年 04 月 20 日
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